北元集团: 陕西北元化工集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：陕西北元化工集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告）

陕西北元化工集团股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，会议通知提前发送给全体监事。会议应参与表决监事10名，实际参与表决监事10名，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订，修订后的内容自股东大会审议通过之日起生效，该议案将提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的建设完成时间调整为2027年6月；将10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目的建设完成时间调整为2027年12月。全体监事认为此次调整符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

3. 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在12个月内继续使用不超过26亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单笔投资期限不超过12个月，额度内可滚动使用。全体监事认为此举有利于提高资金使用效益，不影响募集资金项目建设和使用，符合公司和全体股东利益。