誉辰智能: 北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年年度股东会法律意见书内容摘要

（原标题：北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年年度股东会法律意见书）

北京国枫（深圳）律师事务所接受深圳市誉辰智能装备股份有限公司委托，就其2024年年度股东会出具法律意见书。会议于2025年5月27日14:00在深圳市宝安区召开，由董事长张汉洪主持。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年5月27日9:15至15:00。会议审议并通过了包括《2024年年度报告》、《2024年年度董事会工作报告》、《2024年年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年开展外汇衍生品交易》、《2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保》、《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》、《使用部分超募资金永久补充流动资金》、《公司监事薪酬方案》、《公司董事薪酬方案》在内的多项议案。其中，《2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》获得超过三分之二的赞成票，其余议案获得过半数赞成票。会议还听取了2024年年度独立董事述职报告。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。