（原标题：莫高股份关于修订公司章程的公告）
甘肃莫高实业发展股份有限公司于2025年5月27日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。修订内容主要包括：取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使；公司章程中“股东大会”统一调整为“股东会”。此外，修订涉及公司章程全篇，重点条款包括：法定代表人辞任规定、股东会决议效力争议处理、关联交易审议、董事及高级管理人员忠实和勤勉义务、职工董事制度、独立董事独立性及任职条件、董事会及专门委员会职权、内部审计机构职责等。新增条款涵盖公司合并、减少注册资本、新股发行优先认购权、公司解散及清算等内容。特此公告。甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会，二○二五年五月二十八日。
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