（原标题：天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-028
天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2025年5月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席罗想先生召集并主持。会议审议并通过以下两项议案：
审议通过《关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为此举基于募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于参与设立的投资基金减资暨关联交易的议案》，监事会认为此次减资有利于优化基金资本结构，遵循公允合理原则，相关审议程序符合法律法规和公司章程规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，不影响公司独立性和持续经营。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。天津久日新材料股份有限公司监事会2025年5月28日。
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