国投中鲁: 国投中鲁第九届董事会第5次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：国投中鲁第九届董事会第5次会议决议公告）

国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会第5次会议于2025年5月27日在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知当天通过电子邮件送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。应出席董事8人，实际出席8人，其中6人以通讯表决方式出席。会议由董事长贺军先生主持，部分高级管理人员、董事及高级管理人员相关候选人列席。

会议审议通过了三项议案：一是《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，该议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公告编号2025-028；二是《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公告编号2025-029，两项议案均需提交股东会审议；三是《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见公告编号2025-030。所有议案均获得8票同意，无反对和弃权票。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公告日期为2025年5月28日。

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