（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告）
证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-069 北京中科江南信息技术股份有限公司将于2025年6月16日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月10日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议审议事项包括修订公司章程、股东会议事规则、股东会网络投票管理制度、董事会议事规则、累积投票制实施细则、董事监事薪酬管理制度以及拟使用自有资金进行现金管理的议案。其中，议案1.00表决通过是议案2.00和4.00表决结果生效的前提。登记方式包括现场登记、信函或传真方式，登记时间为2025年6月12日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。参会股东须携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。联系人：张驰，电话：010-82658093，传真：010-82658317，邮箱：stock@ctjsoft.com。
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