（原标题：第二届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-034 北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2025年5月21日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名徐江、古桂林、李武为第三届董事会非独立董事候选人；2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名郝颖、周霖、宋晓然为第三届董事会独立董事候选人；3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》相关条款进行修订；4、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年6月6日召开第一次临时股东会。上述议案均需提交2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司2025年5月22日于巨潮资讯网上披露的相关公告。
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