(原标题:国网信息通信股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告)
国网信息通信股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2025年5月21日召开,会议应表决董事11名,实际表决董事11名,由董事长王奔主持。会议审议通过以下议案:
审议通过《关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》,投票结果为7票同意,4票回避,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《公司2025年度日常关联交易额度的议案》,投票结果为7票同意,4票回避,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《公司2025年度金融服务关联交易暨签订<金融业务服务协议>的议案》,投票结果为7票同意,4票回避,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于申请银行贷款的议案》,投票结果为11票同意,0票反对,0票弃权。
审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,投票结果为10票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。本议案提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》,投票结果为11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》,投票结果为11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》,投票结果为11票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于2025年向国网基金会捐赠开展“电力爱心教室”项目的议案》,投票结果为7票同意,4票回避,0票反对,0票弃权。公司拟向国家电网公益基金会捐赠30万元,用于红原瓦切镇小学照明系统改造及金川县第二中学校项目点改善。本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。