国网信通: 国网信息通信股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：国网信息通信股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告）

国网信息通信股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2025年5月21日召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，由董事长王奔主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，投票结果为7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《公司2025年度日常关联交易额度的议案》，投票结果为7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《公司2025年度金融服务关联交易暨签订<金融业务服务协议>的议案》，投票结果为7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于申请银行贷款的议案》，投票结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，投票结果为10票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

6. 审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，投票结果为11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，投票结果为11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》，投票结果为11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于2025年向国网基金会捐赠开展“电力爱心教室”项目的议案》，投票结果为7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。公司拟向国家电网公益基金会捐赠30万元，用于红原瓦切镇小学照明系统改造及金川县第二中学校项目点改善。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。