渤海股份: 关于第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：关于第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告）

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-019 渤海水业股份有限公司关于第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告。会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式发出，于2025年5月21日上午11：00以现场结合通讯表决的方式召开。应出席监事3人，实际出席3人，其中冯文清先生以通讯表决方式出席，其他监事现场表决，无缺席情况。会议由监事会主席冯文清先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议了《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，陶蕾女士因关联关系回避表决。天津水务集团有限公司为公司持股5%以上股东，与公司控股股东天津兴津企业管理有限公司互为一致行动人，陶蕾女士为兴津公司提名并在其任职的监事。本议案需提交股东大会审议。

监事会认为，本次延期履行关于避免同业竞争的承诺，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司日常经营造成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。备查文件为第八届监事会第十一次（临时）会议决议。特此公告。渤海水业股份有限公司监事会2025年5月21日。