泰达股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-47 天津泰达股份有限公司将于2025年5月23日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15~15:00。股权登记日为2025年5月20日。出席对象包括登记日持有公司股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议地点为天津泰达股份有限公司报告厅。会议审议事项包括补选第十一届董事会非独立董事、选举第十一届董事会独立董事和补选第十一届监事会非职工监事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议。登记方式包括个人股东持股东账户卡、身份证原件，法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证原件，代理人持本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记。登记时间为2025年5月21日和22日9:00~17:00，地点为公司证券部。会务联系人为冯昱先生，联系电话022-65175652，传真022-65175653，邮箱dm@tedastock.com。出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。网络投票代码为“360652”，简称为“泰达投票”。投票意见为同意、反对、弃权。如投票系统遇突发重大事件影响，会议进程另行通知。