大洋电机: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

中山大洋电机股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年5月20日下午在中山喜来登酒店会议室召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议由鲁楚平先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：选举鲁楚平先生为公司第七届董事会董事长，徐海明先生为副董事长；选举第七届董事会各专门委员会成员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任徐海明先生为公司总裁；聘任刘自文女士为常务副总裁，伍小云先生为副总裁兼财务负责人，刘博先生为副总裁；聘任肖亮满先生为公司董事会秘书，肖亮满先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；聘任彭新定先生为公司审计负责人。所有议案均获得全体董事一致同意，任期与公司第七届董事会任期一致。中山大洋电机股份有限公司董事会2025年5月21日。