南卫股份: 南卫股份2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：南卫股份2024年年度股东会决议公告）

证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2025-014 江苏南方卫材医药股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月20日在江苏省常州市武进经济开发区果香路1号召开，出席股东和代理人共40人，持有表决权的股份总数为120799300股，占公司有表决权股份总数的41.7929%。会议由公司董事长李平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

审议通过了包括《公司2024年年度报告及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《2024年度财务决算报告》、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2025年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于聘请天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于修订公司章程及取消监事会并办理工商变更登记的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》在内的多项议案，所有议案均获通过。

江苏世纪同仁律师事务所律师王路遥、韩行之见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均合法有效，形成的决议合法有效。