（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-029 智洋创新科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告。会议于2025年5月19日在公司2号综合楼会议室召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长刘国永主持，审议通过五项议案。一是关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案，芮鹏、肖海龙因连续任职满六年辞职，提名李奇凤、漆彤为新独立董事候选人。二是关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任谢嘉乐为董事会秘书。三是关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的议案，张万征、战新刚、徐学来不再认定为核心技术人员，新增胡志坤、雷翔、孙英良、方亮为核心技术人员。四是关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案。五是关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获得全体董事一致同意。特此公告。智洋创新科技股份有限公司董事会 2025年5月21日。
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