永鼎股份: 永鼎股份第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：永鼎股份第十一届董事会第一次会议决议公告）

证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份公告编号：临 2025-032。江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年5月16日在公司二楼会议室召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由莫思铭董事长主持。会议审议通过以下议案：选举莫思铭为公司第十一届董事会董事长；选举产生第十一届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；聘任路庆海为公司总经理；聘任张功军、张国栋、刘延辉为公司副总经理；聘任张功军为公司财务总监；聘任张国栋为公司董事会秘书；聘任范晟越为公司证券事务代表。所有议案均获得5票一致通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2025-033）。江苏永鼎股份有限公司董事会2025年5月17日。