新奥股份: 新奥股份第十届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：新奥股份第十届董事会第二十八次会议决议公告）

新奥天然气股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2025年5月16日召开，全体董事出席。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》，公司拟私有化新奥能源控股有限公司，并申请发行H股在香港联交所主板上市，转为A股和H股两地上市的公众公司。
同意公司在香港进行非香港公司注册，授权董事会授权人士处理相关事宜。
聘任梁梅燕女士为公司秘书，蒋承宏先生和梁梅燕女士为公司授权代表，自H股上市之日起生效。
制定公司H股上市后适用的《公司章程（草案）》及附件议事规则，修订多项内部治理制度，包括《独立董事制度》《关联交易管理制度》等。
聘请H股发行审计机构，制定《境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》。
向香港联交所申请电子呈交系统，并取消公司监事会，修订《公司章程》及相关议事规则。
提名第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人，确定公司董事角色及薪酬方案。

以上议案均需提交公司股东大会审议。