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坤彩科技: 《董事会秘书工作细则》（2025年5月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-05-13 20:34:17

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（原标题：《董事会秘书工作细则》（2025年5月修订））

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在确保董事会秘书依法行使职权，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定。公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，负责公司与上海证券交易所之间的联络，处理信息披露、筹备董事会和股东会会议、保管股东名册等重要文件。董事会秘书需具备财务、管理和法律专业知识，且不得存在《公司法》规定的禁止情形或其他不适合担任的情形。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。细则还规定了董事会秘书的职责范围、任免程序及法律责任，强调公司应为其履职提供便利条件。细则经公司董事会审议通过后生效。

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