东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议公告）

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-044 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。会议于2025年5月9日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限，应到董事7名，实到董事7名，董事长唐安斌先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经审议表决，通过了《关于不向下修正“东材转债”转股价格的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会决定本次不向下修正“东材转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来12个月内（即2025年5月12日至2026年5月11日），如再次触发“东材转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于不向下修正“东材转债”转股价格的公告》。四川东材科技集团股份有限公司董事会2025年5月9日。