东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料内容摘要

（原标题：四川东材科技集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料）

四川东材科技集团股份有限公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，会议地点为四川省绵阳市游仙区三星路188号公司101会议室。会议将审议多项议案，包括公司2025年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度，2025年度为子公司提供担保，为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险，2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计，2024年度董事会工作报告，2024年度监事会工作报告，2024年度独立董事述职报告，2024年度财务决算报告，2024年度利润分配预案，2024年年度报告及摘要，2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案，公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案，续聘2025年度审计机构，向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易，变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》。

公司拟向金融机构申请总额不超过人民币65.70亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、融资租赁贷款等业务。公司还计划为九家子公司提供不超过31.50亿元的连带责任担保。此外，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买不超过人民币3000万元的责任险，保费不超过15万元。2024年度公司实现营业收入44.70亿元，归属于上市公司股东的净利润1.81亿元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元。