星源卓镁: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-005 宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年4月1日召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由董事长邱卓雄主持。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。会议还审议了公司董事2025年度薪酬（津贴）方案，其中独立董事津贴为每人每年税前100,000元人民币。审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《独立董事独立性情况的专项报告》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《关于设立全资子公司的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》以及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。会议决定于2025年4月29日下午14:30召开2024年年度股东大会。