中材节能: 中材节能股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：中材节能股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

中材节能股份有限公司将于2025年4月22日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月22日9:15-15:00。

会议审议议案包括：公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、2025年度担保计划、聘任2025年度财务及内部控制审计机构、2023年度公司董事监事绩效考核结果及薪酬分配方案。

股权登记日为2025年4月15日，登记时间为2025年4月21日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，登记地点为中材节能大厦1301室。自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记。异地股东可通过书面信函或传真方式办理登记。

联系人：马琳，联系电话：022-86341590，传真：022-86341588，电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn。参会股东食宿和交通费用自理。