中材节能: 中材节能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中材节能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告）

中材节能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2025年4月1日在天津召开，会议由董事长孟庆林主持，8名董事全部出席。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告、总裁工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、内部控制评价报告、内部控制审计报告、环境、社会及管治（ESG）报告、董事会审计委员会履职报告等。此外，会议还审议通过了续聘会计师事务所、2025年度担保计划、会计政策变更等多项议案。会议特别审议并通过了关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告，关联董事回避表决。会议还审议通过了2023年度公司董事、监事及高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案，相关董事回避表决。最后，会议决定提请召开2024年度股东大会。所有议案均获得一致通过，详细内容请参见上海证券交易所网站。