建龙微纳: 可转债转股结果暨股份变动公告内容摘要

（原标题：可转债转股结果暨股份变动公告）

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-013 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告重要内容提示：累计转股情况：公司向不特定对象发行的可转换公司债券“建龙转债”自2023年9月14日开始转股，截至2025年3月31日，建龙转债共有人民币12000元已转换为公司股票，转股数量150股，占建龙转债转股前公司已发行股份总额的0.00018%。未转股可转债情况：截至2025年3月31日，建龙转债尚未转股的可转债余额为人民币699988000元，占建龙转债发行总量的99.99829%。本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日期间，建龙转债共有人民币6000元转换为公司股票，转股数量为82股。

公司于2023年3月8日向不特定对象发行了7000000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70000万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2023年3月8日至2029年3月7日。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕57号文同意，公司70000万元可转换公司债券于2023年4月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建龙转债”，债券代码“118032”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年9月14日至2029年3月7日。可转换公司债券的初始转股价格为123.00元/股，当前转股价格为71.91元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年6月8日起，建龙转债转股价格调整为87.14元/股。因公司2020年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属登记完成，自2024年2月1日起，建龙转债转股价格调整为87.01元/股。因公司实施2023年年度权益分派，自2024年5月24日起，建龙转债转股价格调整为72.01元/股。因公司实施2024年前三季度权益分派，自2024年12月20日起，建龙转债的转股价格由72.01元/股调整为71.91元/股。

截至2025年3月31日，建龙转债累计有人民币12000元已转换为公司股票，累计转股数量为150股，占建龙转债转股前公司已发行股份总额的0.00018%。截至2025年3月31日，建龙转债尚未转股的可转债金额为人民币699988000元，占建龙转债发行总量的99.99829%。投资者如需了解建龙转债的详细情况，请查阅公司2023年3月6日在上海证券交易所网站披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。联系部门：董事会办公室 联系电话：0379-67758531 联系邮箱：ir@jalon.cn 特此公告。洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2025年4月2日