（原标题：辰欣药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-011 辰欣药业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年4月1日在公司办公楼六楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长杜振新主持。会议审议通过三项议案：一是制定《辰欣药业股份有限公司市值管理制度》，旨在加强市值管理工作，规范市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司与投资者合法权益。二是公司及控股子公司向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款等，授权管理层办理具体事宜，期限为一年。三是公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，合计额度不超过人民币25亿元，其中委托理财不超过19亿元，证券投资不超过6亿元，资金额度使用期限为12个月，单一产品投资期限不超过36个月，授权相关部门办理相关业务并签署有关法律文件。会议决议合法、有效。辰欣药业股份有限公司董事会2025年4月1日。
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