晶澳科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-032 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债。晶澳太阳能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月31日14:30召开，会议地点为北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室，会议由董事长靳保芳主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东1353人，代表股份1673007677股，占公司有表决权股份总数的50.5489%。

会议审议通过了多项议案，包括公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案、发行H股股票方案、转为境外募集股份有限公司、发行H股股票募集资金使用计划、H股股票发行并上市决议有效期、授权董事会处理与本次H股股票发行并上市有关事项、发行H股之前滚存利润分配方案、修订公司章程及相关议事规则、修订及制定公司内部治理制度、投保董事监事高级管理人员及招股说明书责任保险、聘请H股发行并上市审计机构、增选公司第六届董事会独立董事、确定公司董事角色等。

北京市金杜律师事务所律师孙及贾潇寒见证了会议，认为会议的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。