（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
润建股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年3月31日以现场结合通讯会议的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长李建国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于开展资产池业务的议案》，为满足公司算力网络等业务发展资金需求、提高资产使用效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司拟与商业银行开展总额度不超过人民币50亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，额度在业务期限内可循环滚动使用，具体每笔发生额授权公司管理层根据经营需要确定与执行。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于2025年4月18日下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。
详见公司于2025年4月1日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
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