张江高科: 第九届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第八次会议决议公告）

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年3月28日在张江大厦召开，应参加董事5名，实际参加5名。会议审议通过了多项议案：2024年度董事会报告、2024年年度报告及摘要、2024年度工作总结及2025年度经营计划、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、2024年度环境、社会及治理（ESG）报告、2024年度内部控制评价报告、关于聘任2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司2025年度存量资金管理的议案、关于申请发行直接融资工具的议案、关于公司2025年度日常关联交易的议案、2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告、关于制定《市值管理制度》的议案。其中，2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.48元（含税），共计分配股利229206053.40元，加上半年度已分配股利80531856.6元，全年现金分红总额为309737910元（含税）。会议还听取了独立董事2024年度独立性情况专项意见、独立董事年度述职报告、会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会履职报告等。特此公告。上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2025年3月29日。