中国银河: 中国银河：2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：中国银河：2024年度内部控制评价报告）

公司代码：601881 公司简称：中国银河

中国银河证券股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

报告指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司所有业务条线、管理条线、分公司、证券营业部和子公司，确保各经营机构、业务单元和风险全覆盖。重点关注的高风险领域包括网络营销推广管理、客户适当性管理、代销业务内控管理等。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价管理办法开展内部控制评价工作，未对内部控制缺陷具体认定标准进行调整。报告期内，公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，上一年度发现的一般缺陷均已整改完毕。公司聘请安永华明会计师事务所对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。公司将继续完善内部控制制度体系，强化内部控制监督检查。