唐山港: 唐山港集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：唐山港集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告）

公司代码：601000 公司简称：唐山港

唐山港集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

报告结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司本部及15家控股或全资子公司，涉及资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注物流贸易、安全、环保和新兴业务风险。公司依据内部控制规范体系及《全面风险与内部控制管理办法》开展评价工作，未调整内部控制缺陷认定标准。

报告期内，公司未发现财务报告内部控制重大或重要缺陷，也未发现未完成整改的重大或重要缺陷。非财务报告内部控制发现3项一般缺陷，已在生产管理和作业过程记录填写规范性方面采取整改措施，不影响非财务报告内控体系运行。

2023年度内部控制缺陷已全部整改完成。2025年公司将优化风险管理体系，提升监督效率效果，关注重点领域风险。