东睦股份: 东睦股份关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

（原标题：东睦股份关于召开2024年年度股东会的通知）

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-028。东睦新材料集团股份有限公司将于2025年4月28日14点30分召开2024年年度股东会，会议地点为浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室。股权登记日为2025年4月21日。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月28日9:15-15:00。会议将听取《2025年度独立董事述职报告》，审议包括2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、《2024年年度报告》全文及摘要、2024年度利润分配预案、2025年度担保预计、2025年度日常关联交易预计、外汇套期保值业务、续聘会计师事务所、董事和监事薪酬方案、变更公司企业类型、修订公司章程等议案。特别决议议案为议案7和议案14，议案8涉及关联股东回避表决。会议出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记。网络投票注意事项、会议联系方式及其他事项详见公告。东睦新材料集团股份有限公司董事会2025年3月28日。