汇成股份: 第二届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第八次会议决议公告）

合肥新汇成微电子股份有限公司第二届监事会第八次会议于2025年3月26日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《2024年年度报告及其摘要》，监事会认为报告公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，披露信息真实、准确、完整。审议通过了《2024年度财务决算报告》，认为财务决算情况基本符合预算目标。审议通过了《2025年度财务预算方案》，认为预算编制科学合理。审议通过了《2024年度利润分配预案》，认为预案严格执行了公司现金分红政策。审议通过了《监事会2024年度工作报告》，认为报告真实、准确、完整地总结了监事会工作。审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为专项报告真实、准确。审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，认为天健会计师事务所的审计服务符合监管要求。审议通过了《2024年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制体系有效。审议通过了《关于授信及担保额度预计的议案》《关于开展外汇套期保值交易的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2024年度计提减值准备的议案》。全体监事回避表决并通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案》。

特此公告。合肥新汇成微电子股份有限公司监事会2025年3月28日。