汇成股份: 2024年度独立董事述职报告（杨辉）内容摘要

（原标题：2024年度独立董事述职报告（杨辉））

2024年度，杨辉作为合肥新汇成微电子股份有限公司（汇成股份）的独立董事，严格按照相关法律法规及公司章程要求，忠实勤勉履行职责。报告期内，公司第一届董事会成员7名，其中独立董事3名，第二届董事会同样设置7名董事，含3名独立董事。杨辉在第一届董事会任提名委员会、薪酬与考核委员会召集人，在第二届董事会任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会和提名委员会委员。

杨辉积极参加公司董事会、股东大会和专门委员会会议，全年共出席12次董事会会议，亲自出席12次，其中9次以通讯方式出席。报告期内，公司召开2次股东大会，杨辉均出席。他还召集2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，参加3次审计委员会会议。

杨辉持续关注公司内部审计规范运作，与天健会计师事务所进行沟通，确保公司财务报告和内部控制审计合规。他积极参与公司举办的2024年第三季度业绩说明会，与中小股东沟通交流，维护中小股东合法权益。公司严格按照规定披露定期报告，未发现虚假记载或重大遗漏。公司续聘天健会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构。杨辉审查并同意继续聘任闫柳女士担任公司财务总监。公司董事、高级管理人员薪酬方案及股权激励计划均符合相关规定。杨辉将继续秉持独立、诚信、勤勉的原则，推动公司规范运作和持续健康发展。