（原标题：中材节能股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告）
中材节能股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2025年3月25日以通讯方式召开，会议由董事长孟庆林先生召集并主持，8名董事全部参与表决。会议审议并通过了以下议案：1、《关于修订公司章程的议案》，需提交股东大会审议；2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，需提交股东大会审议；3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》，需提交股东大会审议；4、《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，需提交股东大会审议；5、《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，需提交股东大会审议；6、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会会议的议案》。所有议案均获得通过，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，或因回避表决为3票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。中材节能股份有限公司董事会2025年3月26日。
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