广电电气: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

上海广电电气（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总裁工作报告》《2024年度董事会报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度审计委员会履职报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度利润分配预案》《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《2025年度财务预算报告》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》《关于2025年度银行融资额度的议案》《关于为子公司融资提供担保的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项报告》《关于2024年度立信会计师事务所履职情况的评估报告》《审计委员会对2024年度立信会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于会计政策变更的议案》以及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。各议案均获得一致通过，部分议案尚需提交股东大会审议。会议由董事长赵淑文女士主持，监事和高级管理人员列席。