中材节能: 中材节能股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中材节能股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-011 中材节能股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年4月11日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。现场会议召开地点为天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室，时间为14点00分。会议审议议案包括《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司股东大会议事规则的议案》《关于修订公司董事会议事规则的议案》《关于公司投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易的议案》《关于调整公司2025年度日常关联交易预计》。特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为4、5，涉及关联股东回避表决的议案为4、5，应回避表决的关联股东为中国中材集团有限公司、中材（天津）重型机械有限公司。股权登记日为2025年4月2日。登记时间为2025年4月10日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，地点为中材节能大厦1301室。联系人：马琳，电话：022-86341590，传真：022-86341588，邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn。参会股东食宿和交通费自理。网络投票期间若系统受突发重大事件影响，则按公司当日通知进行。