国际复材: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年3月26日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告》及其摘要、2024年度利润分配方案、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金、云南云天化集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告、与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易、修订《关于在云南云天化集团财务有限公司办理金融业务的应急处置预案》、预计2025年度及确认2024年度日常关联交易、2024年度计提资产减值准备及核销部分资产、公司及全资控股子公司2025年度申请综合授信额度、为全资控股子公司提供2025年度对外担保额度预计、续聘公司2025年度审计机构、公司及全资控股子公司2025年度使用自有资金购买理财产品、公司2025年度董事薪酬方案、聘任公司副总经理、董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明、召开2024年年度股东大会。会议还听取了独立董事述职报告及独立性自查情况报告。所有议案均获得通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议。