银星能源: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁夏银星能源股份有限公司九届十次董事会会议于2025年3月21日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、2024年度利润分配预案（因亏损不进行分配）、内部控制自我评价报告、内审工作情况报告、法治工作报告、2024年年度报告全文及摘要、可持续发展报告、计提信用及资产减值损失、补充2024年度日常关联交易、2025年度日常关联交易计划、2025年度债务融资计划（新增融资不超过22亿元）、2025年综合计划、中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告、向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易（20亿元）、向控股股东申请委托贷款暨关联交易（10亿元）、在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案、2024年度募集资金存放与实际使用情况、修订募集资金管理制度、制定市值管理制度、经理层2024年行权评估报告、对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度审计服务监督情况报告、会计师事务所履职情况的评估报告以及暂不提请召开2024年度股东大会的议案。