汇金通: 汇金通2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：汇金通2024年度内部控制评价报告）

青岛汇金通电力设备股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责内部控制的日常运行。

报告指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括本公司及全资子公司和控股子公司，涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、综合项目管理、内部信息传递、信息系统、内部审计与监督等业务和事项。重点关注的资金活动、采购业务、销售业务、合同管理等领域未发现重大遗漏。

公司依据企业内部控制规范体系及内部控制评价指引开展评价工作，未对内部控制缺陷具体认定标准进行调整。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，也无未完成整改的缺陷。董事长李明东代表公司签署此报告。