（原标题：第三届董事会第二十九次会议决议公告）
英科医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年3月24日召开，会议由董事长刘方毅召集主持，7名董事全部出席。会议审议通过了关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，以及关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。非独立董事候选人包括刘方毅、孙静、陈琼、于海生；独立董事候选人包括吴晓辉、贾建军、向静。上述候选人简历详见附件。会议决定于2025年4月9日召开第二次临时股东大会，采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性还需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。特此公告。英科医疗科技股份有限公司董事会2025年3月25日。
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