永兴材料: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

永兴特种材料科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年3月23日召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年年度报告全文及摘要》的议案，董事会编制的报告程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 《2024年度监事会工作报告》的议案。

3. 《2024年度财务决算报告》的议案。

4. 2024年度利润分配预案的议案，预案符合相关法律法规及公司章程，兼顾了股东的当期和长远利益。

5. 《2024年度内部控制自我评价报告》的议案，公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求。

6. 关于2025年度预计日常关联交易的议案，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

7. 关于续聘2025年度审计机构的议案，同意续聘天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构。

8. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，同意使用不超过人民币50亿元额度的自有资金进行现金管理。

9. 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案，同意按照持股比例为湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保。

以上议案均需提请公司2024年度股东大会审议。