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万盛股份: 浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-03-27 04:37:26

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（原标题：浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告）

浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年3月21日召开，会议应到董事9名，实到9名，由董事长高献国主持。会议审议通过了以下议案：

2024年度总经理工作报告。
2024年度董事会工作报告，需提请股东大会审议。
2024年度财务决算报告，需提请股东大会审议。
2024年度利润分配预案：每10股派送现金红利0.80元（含税），回购专用证券账户股份不参与分配，需提请股东大会审议。
2024年年度报告全文及摘要，需提请股东大会审议。
2024年度独立董事述职报告，需提请股东大会审议。
2024年度董事会审计委员会履职报告。
2024年可持续发展报告。
2024年度内部控制评价报告。
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。
续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，需提请股东大会审议。
会计政策变更。
2024年度计提资产减值准备。
修订公司章程，需提请股东大会审议。
注销2021年股票期权激励计划部分股票期权89.6万份。
召开2024年年度股东大会。

会议所有议案均获得全票通过。

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