有友食品: 有友食品第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：有友食品第四届董事会第十一次会议决议公告）

有友食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年3月19日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加7人，由董事长鹿有忠主持。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，将提交股东会审议。
2. 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。
3. 审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。
4. 审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
5. 审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》，部分关联董事回避表决。
6. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》和《关于公司2025年度财务预算报告的议案》，均将提交股东会审议。
7. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金红利2.1元（含税），将提交股东会审议。
8. 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，将提交股东会审议。
9. 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，将提交股东会审议。
10. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，均将提交股东会审议。
11. 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，将提交股东会审议。
12. 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，将提交股东会审议。
13. 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
14. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》，关联董事回避表决。
15. 审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

特此公告。