金山办公: 金山办公第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：金山办公第三届董事会第二十三次会议决议公告）

北京金山办公软件股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年3月19日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》、《关于审查独立董事独立性的议案》、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，以上议案均获全票通过。

2. 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》、《关于<北京金山办公软件股份有限公司2024年度可持续发展报告>的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2024年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》、《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》，以上议案均获全票通过，并将提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，拟每10股派发现金股利9.00元（含税），合计分配现金股利415,991,268.90元（含税），并将提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其余董事全票通过，并将提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于制定<北京金山办公软件股份有限公司舆情管理制度>的议案》、《关于制定<北京金山办公软件股份有限公司市值管理制度>的议案》、《关于公司<2024年度“提质增效重回报”专项行动方案>的年度评估报告的议案》，以上议案均获全票通过。

6. 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，并将提交股东大会审议。