凯莱英: 关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会通知的公告）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司将于2025年4月3日召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年3月28日。出席对象包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及其他相关人员。会议地点为天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。

会议审议事项包括《关于<公司H股限制性股票计划（草案）>修订稿的议案》、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等。上述议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，部分议案需中小投资者单独计票。股东可通过现场登记、信函或电子邮件方式登记，登记时间为2025年4月1日上午9:00-12:00，下午13:00-16:00。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。H股股东参会事项详见香港联合交易所有限公司网站。