国机重装: 国机重装第五届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：国机重装第五届董事会第二十八次会议决议公告）

国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年3月17日以现场与视频相结合的方式召开，应出席董事10人，实际出席10人。会议通知及相关资料已于2025年3月11日以电子邮件方式发出，会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于中国重机联合二重装备投资实施柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目的议案》。该议案在董事会审议前已由董事会战略与ESG委员会审议通过，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

二、《关于<2024年度国机重装内部审计工作报告>的议案》。该议案在董事会审议前已由董事会审计与风险管理委员会审议通过，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。国机重型装备集团股份有限公司董事会2025年3月19日。