（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
花王生态工程股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年3月14日召开，全体董事一致同意豁免提前通知要求，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：
审议通过《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》，关联董事回避表决，三票同意。
决定召开2025年第三次临时股东大会。
认为公司符合以支付现金方式购买安徽尼威汽车动力系统有限公司55.50%股权的各项要求，预计构成重大资产重组。
审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》，交易对方包括HUANG RAN等多位股东，交易价格基于评估结果协商确定，支付方式为现金。
确认本次交易不构成重组上市及关联交易，符合相关法律法规要求。
同意签署相关交易协议，并授权董事会处理交易相关事宜。
对本次交易前公司股票价格波动情况进行说明，确认未构成异常波动。
决定暂不提交股东大会审议，待审计和评估工作完成后另行通知。
特此公告。花王生态工程股份有限公司董事会2025年3月15日。
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