（原标题：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议）
花王生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年3月14日以通讯表决方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名。会议审议通过了两项议案。
第一项，《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》。控股股东辰顺浩景及实际控制人徐良先生拟变更《花王生态工程股份有限公司重整计划》中的部分承诺，计划优先引入第三方优质资产。承诺在重整程序终结后的第一个完整会计年度，花王股份主营业务收入将达到4亿元以上，并在2025年1月31日前启动注入新质生产力方向相关第三方资产的工作；在重整程序终结后第二至第四个完整会计年度，主营业务收入每年均达到5亿元以上，3个会计年度合计净利润不低于1.8亿元，不足部分由产业投资人以现金方式补足。
第二项，《关于重大资产重组事项的议案》。公司拟以支付现金方式购买安徽尼威汽车动力系统有限公司55.50%的股权，交易完成后，尼威动力控股股东将由HUANG RAN变更为上市公司，实际控制人变更为徐良。会议认为，本次交易有利于公司长远发展，符合公司及其全体股东利益。审议结果均为三票同意，零票反对，零票弃权。
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