禾丰股份: 禾丰股份第八届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：禾丰股份第八届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-022 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司第八届董事会第十次会议于2025年3月14日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室召开，会议由董事长金卫东先生召集并主持，应参加董事9人，实际参加董事9人，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关通知。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特此公告。禾丰食品股份有限公司董事会2025年3月15日。