禾丰股份: 禾丰股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：禾丰股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-025 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司将于2025年3月31日10点召开2025年第二次临时股东大会，地点为辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为同日9:15-15:00。

会议审议两项议案：1.《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；2.《关于2025年度担保额度预计的议案》。上述议案已由第八届董事会第十次会议审议通过，详情见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

股权登记日为2025年3月21日，登记时间为同日9:00-11:00和14:00-16:00，地点为禾丰股份综合办公大楼427室。法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证，自然人股东需提供身份证。委托代理人需提供授权委托书及相关证件。

与会股东食宿及交通费用自理，联系方式：电话024-88081409，传真024-88082333，联系人赵先生，邮箱hfmy@wellhope.co。