安宁股份: 关于聘任公司董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：关于聘任公司董事会秘书的公告）

四川安宁铁钛股份有限公司（股票简称：安宁股份，证券代码：002978）于2025年3月12日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈学渊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任陈学渊女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不再代行董事会秘书职责。

陈学渊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关规定。陈学渊女士联系方式如下：办公电话：0812-8117310；传真：0812-8117776；电子信箱：dongshiban@scantt.com；办公地址：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

陈学渊女士简历：1973年10月出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。曾任职于乐山川盐化集团彩印厂、米易县贸易公司、攀枝花市中融房地产公司、攀枝花市中禾矿业、四川安宁铁钛股份有限公司、攀枝花东方钛业有限公司。现任四川安宁铁钛股份有限公司董事长助理、总经理助理。陈学渊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。