安宁股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-014

四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月12日召开，会议应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年年度报告》及其摘要，全体董事保证报告内容真实、准确、完整。
2. 《2024年度董事会工作报告》，总结董事会履职情况。
3. 《2024年度总经理工作报告》，回顾公司经营情况并对2025年进行规划。
4. 《2024年度内部控制自我评价报告》，未发现重大内部控制缺陷。
5. 《2024年度财务决算报告》。
6. 《募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》。
7. 2024年度利润分配预案：每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发235,538,079元。
8. 《独立董事独立性自查情况的议案》。
9. 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
10. 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构。
11. 更换公司非独立董事，聘任曾成华先生。
12. 聘任陈德明先生、李建科先生为副总经理。
13. 聘任陈学渊女士为董事会秘书。
14. 修订《公司章程》，注册资本变更为471,989,958元。
15. 召开2024年年度股东大会。

特此公告。四川安宁铁钛股份有限公司董事会2025年3月13日。